В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о валютных махинациях: выявлен подозрительный перевод на иностранные счета.

Транспортная прокуратура заявила, что уличила физическое лицо в переводе за рубеж огромной суммы.

– В 2023 году от имени физического лица осуществлены переводы на банковские счета 6-ти иностранных компаний денежных средств в размере порядка 4,9 млн рублей, – сказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Нюанс был в том, что в документах об операциях, которые поступили в банк, содержались заведомо ложные сведения о целях переводов.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютная операция на счета нерезидентов по подложным документам, совершенная группой лиц).

Источник

Фото: VSE42.Ru