В Новокузнецке будут судить руководителя потребительского кооператива и риелтора, которые с помощью мошеннической схемы обналичили около десяти миллионов рублей с сертификатов на материнский капитал.
В Новокузнецке предстанут перед судом директор кредитного кооператива и риелтор, обвиняемые в мошеннической схеме с использованием средств материнского капитала, ущерб от которой оценивается примерно в десять миллионов рублей.
По данным следствия, директор кредитного кооператива, специализирующегося на займах населению, организовал схему незаконного обналичивания материнского капитала. В эту деятельность он вовлек риелторов.
Совместно правонарушители убеждали клиентов в законности своих действий. Схема заключалась в заключении фиктивных договоров займа и купли-продажи недвижимости, стоимость которой искусственно завышалась до размера материнского капитала. Отмечается, что жилье зачастую находилось в удаленных районах и могло быть непригодным для проживания.
Для легализации использования материнского капитала в Пенсионный фонд предоставлялись документы, на основании которых средства перечислялись кооперативу в счет погашения займа. Об этом проинформировали в пресс-службе Полиции по Кузбассу.
Уточняется, что с 2019 года по ноябрь 2023 года ими было обналичено 16 сертификатов на сумму около десяти миллионов рублей.
На данный момент в отношении правонарушителей было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.
Обсуждения
регистрация