Следователями окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух бывших работников местной компании ООО СибУгольСервис, занимавшейся грузоперевозками полезных ископаемых на угольных предприятиях Кемеровской области и Республики Хакасия. Они обвиняются в совершении 5 преступлений - 3 эпизода по факту мошенничества и 2 эпизода по факту присвоения или растраты, совершенные с использованием своего служебного положения.

В полицию поступила информация от налоговой инспекции о том, что одна из компаний преднамеренно завышает стоимость приобретенной большегрузной техники, и как следствие, искусственно увеличивает подлежащий возмещению налог на добавленную стоимость (НДС).

По данному факту полицейские провели проверку, результаты которой стали основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе следствия было установлено, что действовавшие в сговоре заместитель директора и главный бухгалтер данной организации подделали документы о приобретении техники, в которых ее стоимость была завышена в несколько раз. Впоследствии они предоставили ложные сведения в налоговый орган для возмещения НДС. Таким образом, фигуранты пытались незаконно получить более 10 млн. рублей.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие случаи противоправной деятельности обвиняемых. В частности, по подложным документам подельники перечислили со счета компании на счета подконтрольных им организаций около 10 млн. рублей. Похищенные денежные средства участники преступлений обналичивали и делили между собой.

Также полицейские установили, что главный бухгалтер вела документацию организации, расположенной в другом регионе. Со счета данной фирмы она похитила более 1 млн. 600 тыс. рублей. Обвиняемая незаконно начисляла заработную плату на свое имя, а также на имя пятерых своих знакомых, которые никогда в данной фирме не работали.

В ходе следствия проведены судебные бухгалтерские, почерковедческие и компьютерные экспертизы, собраны другие доказательства. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.

Информационная служба компании «Частник-М»